Ministerul Trezoreriei și Finanțelor din Turcia monitorizează îndeaproape tranzacționarea valutară neautorizată (nelicențiată). Conform legislației, doar băncile, PTT (Poșta Turcă) și casele de schimb valutar autorizate de Minister sunt autorizate să cumpere și să vândă valută. Contrar opiniei populare, afacerile precum hotelurile, bijuteriile, reprezentanții instituțiilor de plată și unitățile similare din zonele turistice nu au autoritatea de a cumpăra și vinde valută.

Hotelurile care sunt depistate că efectuează tranzacții valutare neautorizate sunt supuse a două sancțiuni în temeiul modificărilor aduse Legii privind protejarea valorii monedei turcești în 2018. În consecință, Ministerul Trezoreriei și Finanțelor suspendă temporar sau permanent activitatea acestor afaceri și notifică parchetele pentru impunerea de amenzi administrative.

Activitățile neautorizate, răspândite în orașele turistice

Din 2018, operațiunile a 859 de afaceri au fost suspendate temporar sau permanent. Cele mai multe firme amendate sunt din comerț și turism. În acest context, sancțiunile sunt concentrate în special în orașele mari și provinciile din regiunile turistice, iar în aceeași perioadă au fost trimise notificări către parchete pentru aproximativ 280 de milioane de lire turcești reprezentând amenzi administrative.

Numai în anul 2025, operațiunile a 147 companii au fost suspendate și au fost inițiate proceduri pentru amenzi administrative în valoare totală de aproximativ 108 milioane TL (echivalentul a 2.089.800 euro). Aceste amenzi administrative, actualizate anual în funcție de rata de reevaluare, au pentru anul 2026 o limită inferioară de 719.030 TL (13.932 euro) și o limită superioară de 3.595.198 TL (69.563 euro).

În cadrul luptei împotriva economiei informale, se acordă importanță și raportărilor privind activitățile neautorizate de tranzacționare valutară. Pe lângă rapoartele primite prin CİMER (Centrul de Comunicare Prezidențial) și alte canale, o secțiune „Raport privind tranzacționarea valutară neautorizată” a fost pusă la dispoziția cetățenilor pe portalul e-Devlet, pentru a le permite să raporteze astfel de activități direct și fără întârziere.